QUY TRÌNH MUA LẠI MỘT DOANH NGHIỆP ĐANG SỞ HỮU DỰ ÁN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

QUY TRÌNH MUA LẠI MỘT DOANH NGHIỆP ĐANG SỞ HỮU DỰ ÁN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Mua lại một doanh nghiệp đang sở hữu dự án khai thác khoáng sản là một phương án được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi muốn tiếp cận thị trường tài nguyên. Thay vì thành lập doanh nghiệp mới và phát triển dự án từ đầu, nhà đầu tư có thể xem xét mua cổ phần hoặc phần vốn góp trong một doanh nghiệp đã có quá trình chuẩn bị, đầu tư hoặc vận hành mỏ.

Tuy nhiên, đây không đơn giản là việc mua lại một giấy phép khai thác. Nhà đầu tư tiếp nhận quyền sở hữu doanh nghiệp đồng thời phải xem xét toàn bộ tài sản, công nợ, hợp đồng, nghĩa vụ và rủi ro liên quan đến doanh nghiệp đó.

1. Xác định cấu trúc mua lại

Nhà đầu tư cần xác định mua toàn bộ cổ phần, mua một phần cổ phần, nhận chuyển nhượng phần vốn góp hay thực hiện một cấu trúc đầu tư khác.

Tỷ lệ sở hữu sẽ ảnh hưởng đến quyền biểu quyết, quyền quản trị và khả năng kiểm soát doanh nghiệp. Các điều kiện pháp lý về đầu tư và chuyển nhượng cần được kiểm tra riêng.

2. Thẩm định doanh nghiệp

Cần kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ, cơ cấu cổ đông hoặc thành viên, báo cáo tài chính, công nợ, thuế, hợp đồng, tài sản, khoản vay và tranh chấp.

Đặc biệt, cần xác định có nghĩa vụ tiềm ẩn nào có thể ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp sau khi nhà đầu tư tiếp nhận hay không.

3. Thẩm định dự án mỏ

Đây là phần trọng tâm của giao dịch. Cần kiểm tra giấy phép, tài liệu thăm dò, báo cáo địa chất, tài nguyên, trữ lượng, thiết kế khai thác, hiện trạng sản xuất, thiết bị, hạ tầng và nghĩa vụ môi trường.

Một doanh nghiệp có nhiều tài sản nhưng dự án mỏ không đáp ứng điều kiện triển khai vẫn có thể không phù hợp với mục tiêu đầu tư.

4. Đánh giá tài chính và định giá doanh nghiệp

Việc định giá cần xem xét tài sản, công nợ, dòng tiền, hiệu quả hoạt động, giá trị dự án, khả năng khai thác và các nghĩa vụ chưa hoàn thành.

Không nên chỉ lấy giá trị tài nguyên được giới thiệu làm giá trị doanh nghiệp. Cần xây dựng các kịch bản tài chính và kiểm tra tính nhạy cảm của dự án.

5. Đàm phán và ký kết hợp đồng

Các bên cần thống nhất tỷ lệ chuyển nhượng, giá trị, điều kiện thanh toán, cam kết của bên bán, trách nhiệm đối với nghĩa vụ phát sinh trước giao dịch và cơ chế xử lý nếu thông tin cung cấp không chính xác.

6. Thực hiện thủ tục doanh nghiệp và chuyên ngành

Sau khi ký kết, các bên cần thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn, cập nhật thông tin doanh nghiệp và các thủ tục đầu tư, khoáng sản hoặc chấp thuận liên quan nếu thuộc trường hợp phải thực hiện.

Việc thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp không tự động làm thay đổi hoặc chuyển giao mọi quyền và giấy phép chuyên ngành.

7. Xây dựng kế hoạch quản trị sau khi tiếp nhận

Nhà đầu tư cần đánh giá nhân sự, bộ máy quản lý, kế hoạch khai thác, vốn lưu động, công nghệ, thị trường tiêu thụ và cơ chế kiểm soát tài chính.

8. Vai trò của Tiến sĩ Phạm Thanh – Trung tâm Nghiên cứu Khoáng sản KIMSOHA

Tiến sĩ Phạm Thanh – Trung tâm Nghiên cứu Khoáng sản KIMSOHA – là đầu mối để trao đổi các vấn đề chuyên môn về địa chất, khảo sát và đánh giá kỹ thuật dự án mỏ trong doanh nghiệp mục tiêu.

KIMSOHA định hướng hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin địa chất và hiện trạng mỏ có hệ thống, qua đó bổ sung cơ sở kỹ thuật cho quá trình thẩm định doanh nghiệp.

Kết luận

Mua lại doanh nghiệp sở hữu mỏ khoáng sản có thể rút ngắn thời gian tiếp cận dự án, nhưng cũng có thể khiến nhà đầu tư tiếp nhận những nghĩa vụ và rủi ro chưa được nhận diện. Vì vậy, cần tiến hành thẩm định toàn diện doanh nghiệp và dự án trước khi ký kết.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOÁNG SẢN KIMSOHA

Phụ trách trao đổi chuyên môn: Tiến sĩ Phạm Thanh

Hotline/Zalo: 0339.999.928

Website: https://maydovang.com